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仪电电子:关于全资子公司与上海仪电电子(集团)有限公司签订关于SVA品牌彩电产品售后服务委托协议暨关联交易的公告

时间:2018-06-21 20:09:28  来源:本站  作者:
公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海仪电电子(集团)有限公司拟将其管理的 SVA 注册品牌彩电产品的全国维修和售后服务工作委托给公司全资子公司上海仪电电子多媒体有限公司管理。

  本次关联交易为产品售后服务委托业务,可为公司带来一定的管理费收入,增加上市公司利润。本次关联交易不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。一、关联交易概述

  鉴于公司全资子公司上海仪电电子多媒体有限公司(以下简称:“仪电电子多媒体”)具有丰富的消费类电子产品的生产、销售和售后服务、维护保障的经验,上海仪电电子(集团)有限公司(以下简称:“电子集团”)拟将其管理的SVA 品牌彩电产品的全国维修和售后服务工作委托给仪电电子多媒体管理,双方经协商后签订《关于 SVA 品牌彩电产品售后服务委托协议》。

  因上海仪电电子(集团)有限公司系公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(一)规定的情形,故该委托事项构成了关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易不需提交公司股东大会审批。

  独立董事于本次董事会会议前对该项关联交易议案予以认可,同意提交董事会审议。本议案为关联交易议案,关联董事对本议案回避表决。二、关联方介绍

  经营范围: 照明器具、电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询,计算机集成及网络的设计、安装、维修,实业投资,从事货物进出口技术进出口业务。【涉及行政许可的,凭许可证件经营】

  截止 2013 年 12 月 31 日,电子集团经审计资产总额为人民币 117.1 亿元,负债总额为人民币 37.5 亿元,归属于母公司净资产为人民币 35.7 亿元。

  经营范围:电子多媒体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、电子电器产品、家用视听设备、计算机终端设备、广播电视设备、税控收款机,税控器的销售及服务,电子电器产品、计算机终端设备的生产和加工,从事货物进出口及技术进出口业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

  截止 2013 年 12 月 31 日,仪电电子多媒体经审计的主要财务数据是:资产总额 10,736 万元,负债总额 6,325 万元,净资产 4,411 万元,营业收入 29,780万元,净利润 162 万元。三、关联交易标的基本情况

  仪电电子多媒体与电子集团签署的《关于 SVA 品牌彩电产品售后服务委托协议》的交易标的:SVA 注册品牌彩电产品的全国维修和售后服务工作。四、关联交易协议的主要内容(一)委托管理的内容和范围

  仪电电子多媒体全权管理 2009 年 12 月 31 日前原 SVA 注册品牌彩电产品已实现销售的质保产品在中国(除台湾,香港,澳门地区外)范围内的售后服务和保障业务。(二)委托管理的期限

  委托期内,电子集团每月支付仪电电子多媒体壹拾万元人民币的服务管理费。五、交易目的和对上市公司的影响

  本次关联交易为产品售后服务委托业务,可为公司带来一定的管理费收入,增加上市公司利润。本次关联交易不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。六、关联交易审议程序

  本议案为关联交易议案,关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东对本议案回避表决。实际参加表决的董事共 5 名(含三位独立董事),表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  公司独立董事及审计委员会就本次关联交易予以事前认可,并发表独立意见:认为本次关联交易遵循了公平、公正的原则,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次关联交易可为公司带来一定的管理费收入,增加上市公司利润,不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。同意将此议案提交公司董事会审议。

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